本及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　大港股份有限（以下簡稱“”）第七屆董事會第五次會議以通訊方式召開，會議通知以及會議資料于2019年2月21日前以電子郵件及專人送達等方式送達全體董事及監(jiān)事和高管。本次會議表決截止時間為2019年2月26日上午11:30，會議應(yīng)參加表決的董事為7人，實際參加表決的董事為7人，會議的召開符合《法》和《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于2018年度計提資產(chǎn)減值準備的議案

　　具體內(nèi)容詳見刊登于2019年2月27日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于2018年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》。

　　獨立董事鄒雪城、羋永梅、岳修峰發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容見刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）上的《獨立董事關(guān)于2018年度計提資產(chǎn)減值準備的獨立意見》。

　　本及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　大港股份有限（以下簡稱“”）第七屆監(jiān)事會第三次會議以通訊方式召開，會議通知以及會議資料于2019年2月21日前以電子郵件及專人送達等方式送達全體監(jiān)事。本次會議表決截止時間為2019年2月26日上午11:30 ，會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事為3人，實際參加表決的監(jiān)事為3人，會議的召開符合《法》和《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于2018年度計提資產(chǎn)減值準備的議案

　　具體內(nèi)容詳見刊登于2019年2月27日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于2018年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：根據(jù)《企業(yè)會計準則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合資產(chǎn)及經(jīng)營的實際情況進行資產(chǎn)減值計提，依據(jù)充分，能夠客觀、公允地反映資產(chǎn)狀況和資產(chǎn)價值，為投資者提供更加可靠的財務(wù)信息。董事會對資產(chǎn)減值計提事宜的審議程序合法合規(guī)。

　　本及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。大港注冊

　　大港股份有限（以下簡稱“”）于2019年2月26日召開第七屆董事會第五次會議、第七屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于2018年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》，現(xiàn)根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市規(guī)范運作指引（2015年修訂）》的規(guī)定，將具體情況公告如下：

　　根據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計準則》等相關(guān)法律法規(guī)和會計政策的規(guī)定，及下屬子對存貨、應(yīng)收款項、大港注冊固定資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)、長期股權(quán)投資及商譽等資產(chǎn)進行了全面的盤點、清查、分析和評估，基于謹慎性原則，對可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值準備。

　　經(jīng)過及下屬子對2018年末存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)范圍包括存貨、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、固定資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)、商譽等，進行全面清查和資產(chǎn)減值測試后，2018年度擬計提各項資產(chǎn)減值損失39,683.13萬元，占2017年度經(jīng)審計歸屬于上市股東凈利潤值的比例為1,179.96%，具體情況如下：

　　3、本次計提資產(chǎn)減值損失計入的報告期間為2018年1月1日至2018年12月31日。

　　本次計提資產(chǎn)減值準備事項已經(jīng)第七屆董事會第五次會議及第七屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　2018年度對應(yīng)收賬款擬計提的壞賬損失金額8,842.16萬元，占2017年度經(jīng)審計的歸屬于上市股東的凈利潤值的比例超過30%，且金額超過1,000萬元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對單項資產(chǎn)計提減值損失的具體情況如下：

　　2018年度對其他應(yīng)收賬款擬計提的壞賬損失金額2,815.64萬元，占2017年度經(jīng)審計的歸屬于上市股東的凈利潤值的比例超過30%，且金額超過1,000萬元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對單項資產(chǎn)計提減值損失的具體情況如下：

　　2018年度擬對存貨計提的跌價損失金額5,603.26萬元，占2017年度經(jīng)審計的歸屬于上市股東的凈利潤值的比例超過30%，大港注冊且金額超過1,000萬元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對單項資產(chǎn)計提減值損失的具體情況如下：

　　2018年度擬對商譽計提的減值準備金額22,177.72萬元，占2017年度經(jīng)審計的歸屬于上市股東的凈利潤值的比例超過30%，且金額超過1,000萬元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對單項資產(chǎn)計提減值損失的具體情況如下：

　　本次計提資產(chǎn)減值損失金額39,683.13萬元，考慮所得稅的影響后，將減少2018年度歸屬于上市股東的凈利潤35,589.48萬元，減少歸屬于上市股東的所有者權(quán)益35,589.48萬元。

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則》有關(guān)規(guī)定，以上固定資產(chǎn)和商譽減值準備一經(jīng)計提，在以后年度不可轉(zhuǎn)回。可供出售權(quán)益工具投資發(fā)生的減值損失，在該權(quán)益工具價值回升時，通過權(quán)益轉(zhuǎn)回，不通過損益轉(zhuǎn)回。

　　本次擬計提資產(chǎn)減值準備在2018年度經(jīng)營業(yè)績預(yù)計考量范圍，因此不會對已披露的2018年度經(jīng)營業(yè)績預(yù)計產(chǎn)生影響。

　　本次計提的資產(chǎn)減值損失未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，終數(shù)據(jù)以會計師事務(wù)所審計的財務(wù)數(shù)據(jù)為準。

　　董事會審計委員會認為：本次計提資產(chǎn)減值準備是基于謹慎性原則，公允地反映截至2018年12月31日資產(chǎn)狀況、資產(chǎn)價值及財務(wù)狀況，符合《企業(yè)會計準則》和相關(guān)會計政策的規(guī)定，計提依據(jù)充分，使的會計信息更加真實可靠，具有合理性。

　　監(jiān)事會認為：根據(jù)《企業(yè)會計準則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合資產(chǎn)及經(jīng)營的實際情況進行資產(chǎn)減值計提，依據(jù)充分，能夠客觀、公允地反映資產(chǎn)狀況和資產(chǎn)價值，為投資者提供更加可靠的財務(wù)信息。董事會對資產(chǎn)減值計提事宜的審議程序合法合規(guī)。

　　本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》和相關(guān)會計政策的規(guī)定，體現(xiàn)了謹慎性原則，依據(jù)充分，公允地反映報告期末的資產(chǎn)狀況，有助于為投資者提供更加真實可靠的會計信息。本次計提資產(chǎn)減值準備的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《章程》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害及中小股東利益。我們同意本次計提資產(chǎn)減值事項。

　　本及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：本公告所載2018年度的財務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，已經(jīng)內(nèi)部審計部門審計，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，與年度報告中披露的終數(shù)據(jù)可能存在差異，請投資者注意投資風(fēng)險。

　　報告期實現(xiàn)營業(yè)總收入170,362.08萬元，較上年同期增長29.98%，實現(xiàn)營業(yè)利潤-59,375.76萬元，較上年同期下降1,024.69%，實現(xiàn)利潤總額-59,405.92萬元，較上年同期下降1,084.88%，實現(xiàn)歸屬于上市股東的凈利潤-54,912.78 萬元，較上年同期下降1,732.80%。報告期，營業(yè)總收入較上年同期增長的主要原因是代建的公租房項目整體移交；營業(yè)利潤、利潤總額及歸屬于上市股東的凈利潤大幅下降的主要原因是：

　�。�1）全資子艾科半導(dǎo)體有限（簡稱“艾科半導(dǎo)體”）募投項目鎮(zhèn)江市集成電路產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目、集成電路測試研發(fā)中心項目基本建成達到可使用狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊等成本增加較大。而集成電路設(shè)計、晶圓制造等上游企業(yè)布局緩慢，導(dǎo)致擴張的產(chǎn)能未能釋放。中美貿(mào)易戰(zhàn)、國家防范金融風(fēng)險等多因素的影響，致使艾科半導(dǎo)體部分客戶資金回款受到影響，艾科半導(dǎo)體應(yīng)收賬款回籠延期，且業(yè)務(wù)量也受到較大沖擊，整體經(jīng)營業(yè)績較上年同期出現(xiàn)大幅度下滑；

　�。�2）及子房地產(chǎn)存量項目剩余貨值以別墅、酒店等高端住宅和商業(yè)為主，去化速度較慢，占用資金較大，沒有形成有效的回款，財務(wù)費用無法消化；

　�。�3）計提了較大的資產(chǎn)減值損失。經(jīng)初步估算，2018年度共計提資產(chǎn)減值損失3.97億元，其中對商譽減值測試后，發(fā)現(xiàn)收購艾科半導(dǎo)體形成商譽存在減值跡象，經(jīng)初步估算，對上述商譽計提減值準備2.22億元；應(yīng)收款項按照單獨或按組合進行減值測試，共計提壞賬損失1.17億元；對存貨中部分房地產(chǎn)產(chǎn)品計提存貨跌價0.56億元。

　　基本每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別較上年同期下降1,683.33%、16.17%，主要原因是歸屬于上市股東的凈利潤大幅下降所致。

　　報告期，總資產(chǎn)724,967.16萬元，較上年末下降0.86%，歸屬于上市股東的所有者權(quán)益331,405.92萬元，較上年末下降14.22%。歸屬于上市股東的所有者權(quán)益下降的主要原因是歸屬于上市股東的凈利潤下降所致。

　　本次業(yè)績快報披露的經(jīng)營業(yè)績與2019年1月31日披露的《2018年度業(yè)績預(yù)告修正公告》中預(yù)計的業(yè)績不存在差異。

　　1、經(jīng)現(xiàn)任法定代表人、主管會計工作的負責(zé)人、會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）簽字并蓋章的比較式資產(chǎn)負債表和利潤表；
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